Binance будет мониторить подозрительные транзакции

Специалисты компании Chainalysis создали собственную программу Chainalysis KYT, которая позволит оптимизировать громоздкие процессы соответствия блочной цепи регуляторным требованиям, и одновременно будет эффективно отслеживать преступные транзакции по отмыванию денег и финансированию терроризма.

О завершении разработки Chainalysis заявила сегодня, 17 октября, в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте. С помощью Chainalysis KYT можно будет решить проблемы, существующие между криптовалютой, регуляторами и традиционными финансовыми институтами.

Chainalysis является лидером в области решений для проверки и расследований незаконных действий с криптовалютой, используя собственные методы KYC.

В апреле прошлого года в раунде финансирования серии A, который возглавлял ведущий инвестор компании - Benchmark, Chainalysis смог собрать $ 16 миллионов для создания собственного программного обеспечения, нацеленного на решение вопросов соответствия регуляторным требованиям. 

Программное обеспечение, именуемое Chainalysis KYT (Know Your Transaction), создано для мониторинга в реальном времени и использует передовые запатентованные алгоритмы, распознавание образов и миллионы ссылок с открытым исходным кодом для определения и категоризации тысяч криптовалютных служб, передающих прямые сигналы о транзакциях, связанных с подозрительной деятельностью. Одна из самых крупных в мире криптобирж Binance, благодаря внедрению Chainalysis KYT, сможет в режиме реального времени проводить мониторинг подозрительных транзакций и выявлять незаконную деятельность, тем самым удовлетворяя требования протоколов KYC и AML.

Говоря о важности проекта, Джонатан Левин, соучредитель и главный исполнительный директор Chainalysis, заявил:

«Криптовалютные предприятия любых размеров сталкиваются с одной и той же основной задачей: получение доверия регулирующих органов, финансовых учреждений и пользователей. Мы ожидаем, что, следуя примеру Binance, многие разработают программы по соблюдению стандартов AML мирового уровня, способных удовлетворить требования регуляторных органов во всем мире и создать отношения доверия с крупными финансовыми институтами».

Вэй Чжоу, финансовый директор Binance, выражая удовлетворение результатами сотрудничества, сказал:

«Работая с Chainalysis, мы можем продолжить разработку фундаментальной программы соответствия, которая позволит нам перейти на следующий этап роста. Наше видение состоит в том, чтобы обеспечить инфраструктуру для экосистемы блокчейн и увеличить свободу денег во всем мире, соблюдая регулирующие мандаты в странах, где мы работаем».