Как избежать встречи с криптовалютными мошенниками

Как правило криптовалютные мошенники проворачивая своих схемы охотятся на крупную добычу т.е. Биткоин Китов. Однако, если вы собираетесь обменять 10-20 биткоинов, то Вам тоже данная информация будет полезна.

Сейчас в этой сфере очень много мошенников, и это не просто одиночки, а целые группы организованных людей.

В 2015 году Биткоин мошенники разработали схему, в которой они охотились на китов одиночек, это все-таки проще, чем нападать на Биржу.

Первично мошенники размещают и затем распространяют информацию о том, что некий человек, который имеет большой опыт в заключении международных криптовалютных сделок готов купить 10-20 тысяч BTC. Например разница в цене ищется в 3-4 процента от биржи BitFinex. Задача посредника найти продавца и предложить им встретиться в Милане или Цюрихе для осуществления перевода. Чтобы это схема работала лучше, то могут привлекаться так называемые прокладки, другие посредники, которые ищут продавцов за небольшой процент от сделки.

Здесь нужно отметить, что мошенники могут прислать Вам даже видео денег, посчитать их на машинке и написать Ваше имя на листочке, чтобы вы убедились, что у них имеются средства. Также может быть предложен тестовый перевод на 10-20 биткоинов, чтобы вы окончательно убедились в надежности людей. Скорее всего для встречи будет выбран какой-нибудь отель или известный и пафосный ресторан. Они даже будут готовы пойти на ваши условия и встретится в вами выбранном отеле, чтобы убедить продавца в своей надежности. Будет придумана история, что сейчас покупатель где-нибудь отдыхает на Гавайях и должен будет прилететь лишь на 5-6 дней в Цюрих, чтобы провести сделку, дабы сократить время ваших раздумий. Вас будут максимально пытаться убедить в надежности и правдивости ситуации. Действительно, что может случиться с вами в такой прекрасной стране как Швейцария.

Все эти мелочи будут строить в вашей голове ощущения высокого уровня сделки, что вы имеете дело с серьезными людьми и они полностью на вашей стороне.

Имейте ввиду, что также могут быть предложены и другие страны и города, топовые страны для встреч являются: Цурих, Милан, Вена, Монако, Франкфурт.

Как действуют мошенники в Итоге?

В итоге после встречи вас будет ждать сюрприз. В лучшем случае Вам подсунут фальшивые деньги или возможно очень грязные т.е. не отмытые после нарко-торговли. К слову говоря, на сделку могут приехать и головорезы наркобаронов, а с ними вообще шутки плохи. Поэтому вы будете просто рады, что вас ограбили, а не опустили в бак с кислотой.

Бойтесь не только криптовалютных мошенников

Возможно вы не в курсе, но абсолютно такие же схемы используют и правоохранительные органы порядка. Да, да, сделки с криптовалютой превышающие 10-20 тысяч долларов незаконны. Полиция прекрасна понимает, что для отмывания очень активно используется криптовалюта. Поэтому Вам могут предложить даже встретиться в каком-нибудь банке Швейцарии. Кто не поведется на такое, банковская тайна этой страны просто безупречная. Поэтому сюрприз будет просто двойной, вы запросто можете сесть в тюрьму.

Помните, криптовалюта дает невероятные возможности, но как всегда технологии начинают использоваться прежде всего в преступных целях. Поэтому индустрия полна хакеров, мошенников и классического криминала. Будьте бдительны и не ведитесь на столько бестолковые схемы.

Давайте дружить
Следите за нашими новостями и акциями в социальных сетях!

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.