Etherscan запускает систему обнаружения пораженных адресов

В связи с увеличением мошеннических действий, хакерских атак, фишинга, перевода незаконно добытых средств Etherscan запустила для своих пользователей ETHProtect - систему обнаружения адресов, пораженных такими действиями.

Метод отслеживания пораженных адресов не нов и широко используется крупными коммерческими организациями, включая криптобиржи и провайдеров. Поскольку стоимость услуг отслеживания очень высока, разработчики проекта попытались сделать его доступным для своих пользователей, предоставив им возможность самим стать участниками отслеживания и принятия решений.

ETHProtect будет отслеживать транзакции от конечного получателя до источника происхождения транзакции на предмет нелегальной активности и адреса, осуществляющие подозрительные взаимодействия. Отслеживание будет происходить на основе отчетов пользователей о подозрительных мошеннических действиях, и проверяться аналитиками в области безопасности. После идентификации эти пораженные адреса будут добавляться в базу данных Etherscan.

Алгоритм работы системы ETHProtect изложен в блоге на сайте Etherscan, опубликованном 14 апреля, и в твитте.

Запуск ETHProtect происходит, когда правительства стран мира ужесточают требования к цифровой валюте, которая «угрожает финансовой стабильности», и используют различные способы для борьбы с криптовалютой.

Как сообщает newsbtc.com, в бюджетном предложении Белого дома на 2021 финансовый год предлагалось вернуть под юрисдикцию казначейства секретную службу США, которая подозревается в осуществлении многих финансовых преступлений в Америке.

Бюджетное предложение мотивирует этот шаг тем, что Служба проявит эффективность в расследовании преступных действий с использованием цифровых активов и подготовит страну к угрозам будущего.

Выступая в феврале на слушаниях в финансовом комитете Сената, секретарь Казначейства США Мнучин сказал, что филиал Казначейства по финансовым преступлениям (FinCEN) в скором времени представит «новые существенные требования» для криптовалют и соответствующих поставщиков услуг. 

«Мы хотим убедиться, что технология движется вперед, но, с другой стороны, мы хотим убедиться, что криптовалюты не используются как эквивалент старых банковских счетов со швейцарским секретным номером» - сказал Мнучин.